Tag: frauda

Verificarea potențialului de risc al partenerilor de business devine o necesitate

24 iulie 2019 |
Verificarea potentialului de risc al partenerilor de business devine o necesitate

Verificarea regulată a potențialului de risc al partenerilor de business devine din ce în ce mai stringentă. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) aplică, deja de câțiva ani, principiul preluat din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene care stabilește că, atunci când are loc o evaziune în domeniul TVA, părțile implicate în tranzacție „știau […]

citeste mai mult

Studiu EY: Companiile globale nu sunt încă pregătite pentru alinierea la GDPR

6 februarie 2018 |
Studiu EY: Companiile globale nu sunt inca pregatite pentru alinierea la GDPR

78% consideră conformarea la normele de protecție și de confidențialitate a datelor personale un motiv tot mai puternic de îngrijorare În prezent, doar 33% dintre respondenți au în derulare un plan de aliniere la GDPR Adoptarea tot mai extinsă a tehnologiei avansate FDA, incluzând robotică și inteligență artificială, devine tot mai probabilă în următoarele 12 […]

citeste mai mult

Ar trebui ca business-urile să mizeze pe bitcoin?

6 decembrie 2017 |
Ar trebui ca business-urile sa mizeze pe bitcoin?

Natura anonimă a monedei Bitcoin face abuzurile să fie posibile, permițând tranzacții care sunt în mod deliberat greu de urmărit. Un astfel de caz a avut loc vara aceasta, când un grup de hackeri a solicitat, de la rețeaua de televiziune prin cablu HBO, un total de 7.5 milioane de dolari în bitcoin, amenințând cu […]

citeste mai mult

Angajații români consideră că 4 din 10 companii mari sunt corupte

11 iunie 2015 |

Angajații din Europa de Est sunt foarte suspicioși atunci când vine vorba de transparența și corectitudinea companiilor mari, astfel că 63% dintre respondenţi unui studiu EY semnalează o corupţie generalizată în companii. În România, situația nu este așa sumbră: numai 39% dintre respondenţii din România consideră corupţia un fenomen generalizat. “39% din respondenții din România consideră […]

citeste mai mult

Claudiu Ionescu preia funcția de Chief Compliance Officer la Coinzone

24 martie 2015 |

Coinzone, platforma de procesare pentru plăți cu moneda digitală Bitcoin, investește în crearea unui mediu de afaceri propice prin numirea lui Claudiu Ionescu în funcția de Chief Compliance Officer (CCO). Claudiu Ionescu a deținut în trecut poziția de Head of AML și Tranzaction Fraud la Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, acesta fiind […]

citeste mai mult

Cum ar putea companiile să reducă riscurile de fraudă şi mită – studiu EY

19 martie 2014 |

Peste 63% dintre executivii seniori din companii de top din întreaga lume afirmă că este necesar să-şi îmbunătăţească procedurile anti-fraudă şi anti-mită făcând apel la analizele de date investigative, potrivit studiului global EY pentru 2014, „Big risks require big data thinking”. Studiul a arătat, de asemenea, că 87% dintre respondenţi spun că cerinţele de reglementare, […]

citeste mai mult